برچسب ها - پولشویی
فکرشهر: بر اساس اسناد پاناما، «جکی چان» و «آمیتا باچان» ستارگان سینمای هالیوود و بالیوود نیز در فهرست افرادی هستند که متهم به پولشویی و فرار مالیاتی‌اند. پیش‌تر نیز اخباری از حضور «لیونل مسی»، ستاره فوتبال آرژانتینی، در این لیست منتشر شده بود.\n\nبه گزارش فکرشهر، روزنامه «ایران» نوشته است که بر اساس اسناد منتشر شده، دو بازیگر مشهور جهان یعنی «جکی چان» و «آمیتا باچان» نیز به ترتیب شش و چهار شرکت ثبت شده برون‌مرزی دارند.
کد خبر: ۲۱۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹
فکرشهر: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر اولویت جدی پلیس در سال آینده است.
کد خبر: ۱۹۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
فکرشهر: افساد فی‌الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری 1.2 میلیارد یورویی، تنها بخشی از اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی است.\n\nبه گزارش فکرشهر، «میزان» در این‌باره نوشت: «م.ش» که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل و دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی - انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرده است.\n\nوی متولد 1346 است که از تاریخ 17 اسفند سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد و در جلسات رسیدگی به دادگاه متهمان فساد نفتی، بابک زنجانی را در دادگاه همراهی می‌کرد.
کد خبر: ۱۷۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
فکرشهر: برزیل مدیرعامل بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری امریکای لاتین و رهبر مجلس سنای کشوری را در روز چهارشنبه دستگیر کرد.\n\nاین شخص به اتهام پولشویی و اختلال در وضعیت دولتی برزیل و اقتصاد کشوری که زمانی یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رفت، دستگیر شده‌است.\n\nبه گزارش فکرشهر از انتخاب، این رسوایی به شرکت نفت دولتی برزیل یعنی پتروبارز مربوط است و باعث ایجاد اختلال در بسیاری از کسب‌وکارهای کشور شده‌است. این مسئله مشکلاتی را نیز برای مقامات دولتی و سیاسی به همراه داشته و حتی دیلما روسف رئیس‌جمهوری این کشور را به مرز استضاح کشانده‌است.
کد خبر: ۱۷۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
فکرشهر: گلناره کریم‌اوا، دختر رئیس جمهور ازبکستان که زمانی جانشین احتمالی او دانسته می شد در پیامی صوتی، گفته است که در تاشکند با او و دختر ۱۷ ساله بیمارش "از سگ هم بدتر" رفتار می‌شود و خواستار کمک از خارج از ازبکستان شده است.به گزارش فکرشهر، در ادامه گزارش فرارو آمده است: دختر ۴۲ ساله اسلام کریم‌اف حدود دو سال است که بعد از یک رسوایی مالی در سوییس و در پی آن درگیری با خانواده خود و سازمان‌های امنیتی ازبکستان مورد غضب پدرش قرار گرفته و ادعا می‌کند در تاشکند در حبس خانگی است.
کد خبر: ۵۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
فکرشهر: یکی از کاربران توئیتر در صفحه خود نوشت که داعش برای دستیابی به اموال خود و فرار از نظارت "کشورهای کافر غربی" بر چگونگی جابه جایی پول هایش به راهکارهای خاصی دست یافته که از جمله آنها استفاده از شبکه پولی الکترونیکی "بیت کوین" است.
کد خبر: ۴۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
فکرشهر: صبح پنجشنبه است، صبح خواب و تعطیلی روزنامه‌نگاران! اما ساعت هنوز هشت نشده که با تلفن دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی راهی شهرک قدس (شهرک غرب) می‌شویم. هدف، حضور در یک ارزیابی جالب است.ارزیابی بخشی از اموال میلیاردر معروف؛ بابک زنجانی. قرار است همراه هیاتی باشم که از برخی اموال زنجانی بازدید کرده و کار قیمت گذاری آن را برای فروش یا واگذاری به دولت انجام می دهد.اموالی که در عین ارزش و گران قیمت بودن، پاسخگوی مطالبات وی نیست و بخش عمده اش که به صورت پول نقد است، در خارج کشور گم شده است و متهم نیز حاضر به افشای آن نیست.
کد خبر: ۴۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
فکرشهر: خبر جدایی احتمالی محمدرضا خلعتبری از پرسپولیس و اینکه رحیمی پول ندارد تا او را در این تیم ماندنی کند بحث اصلی این روزهای پرسپولیس است ولی اتفاق جدید دیگری درخصوص این بازیکن رخ داده که می‌تواند مهمترین خبر چند روز بعد پیرامون باشگاه پرسپولیس باشد.
کد خبر: ۳۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
فکرشهر: رییس واحد اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها از دریافت 1305 گزارش عملیات مشکوک از ابتدای سال 1391 تاکنون خبر داد.به گزارش فکرشهر و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، ˈمیثم نصیری احمدآبادیˈ افزود: پس از بررسی و پیگیری های انجام شده از این تعداد 245 پرونده مشکوک و 886 پرونده غیرمشکوک اعلام شد.احمدآبادی با اشاره به تاریخچه تشکیل دفتر مبارزه با پولشویی گفت: این دفتر بعد از تصویب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجری این قانون تشکیل شد.
کد خبر: ۱۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
